주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -

1.일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 10시 00분

2.장 소 : (주)서울리거 본점 회의실(서울시 강남구 논현로133길 9, 거야빌딩 지하1층)

3.회의목적사항
1) 보고 사항
가) 내부감사의 감사보고
나) 내부회계관리제도 운영실태 보고
다) 영업보고

2) 부의 안건

  제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

단, 상기 제1호 의안은 「상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)」 및 「회사 정관 제49조 제6항」에 의거하여 감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 주주총회 이전에 별도의 기일에 이사회를 개최하여 승인을 받은 후 주주총회의 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본

6. 기타사항
회사 정관 제20조 제2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250307000407