(제33기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 00분
2.장 소 : 서울시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩)
(주)서울리거 본점 B1F 홀
3.회의목적사항
<보고 안건>
1) 내부감사의 감사보고
2) 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제409조 제3항 개정 및 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여, 금번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 현장에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 직접 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr/
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간 인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본
7. 기타사항
회사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.
*주주총회소집공고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000883
(제33기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 00분
2.장 소 : 서울시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩)
(주)서울리거 본점 B1F 홀
3.회의목적사항
<보고 안건>
1) 내부감사의 감사보고
2) 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제409조 제3항 개정 및 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여, 금번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 현장에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 직접 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr/
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간 인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본
7. 기타사항
회사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.
*주주총회소집공고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318000883