주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소: 서울시 강남구 논현로 133길 9, 거야빌딩

                                  (주)서울리거 본점 B1F 홀

3. 회의 목적 사항

   <보고 안건>

    가) 내부 감사의 감사보고

    나) 내부회계관리제도 운영실태 보고

    다) 영업보고

    라)제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 보고의 건

<부의 안건>

    제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

   제2호 의안: 사내이사 정기훈 선임의 건

   제3호 의안: 사외이사 배장호 재선임의 건

   제4호 의안: 비상근 감사 오성헌 선임의 건

   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

   제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제409조 제3항 개정 및 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여, 금번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 현장에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 직접 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

   -인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr/

   -모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간 인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본

7. 기타사항

회사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

2024년 03월 14일

주식회사 서울리거

대표이사 이 재 규 

(직인 생략)