주주총회 소집공고(제 32기 정기주주총회)

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1.일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시 00분

2.장 소 : 서울시 강남구 강남대로 656, 5층 서울리거 (회의실)

3.회의목적사항

<보고 안건> :

가) 영업보고

나) 내부회계관리제도 운영실태 보고

다) 감사의 감사보고

라) 제32기 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 김연진 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 회사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본

6. 기타사항

회사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

2023년 03월 15일

주식회사 서울리거

대표이사 이 재 규(직인생략)