서울리거로고 
2019-03-12
주주총회 소집공고(제 28기 정기주주총회)

주주총회 소집공고

(제 28기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.
 
                               - 
      -

1.
일 시 : 2019 3월 27(오전 9시 00
2.
장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 신관 지하1층 소회의실3                                                                       
3.
회의목적사항
<
보고 안건> : 감사보고영업보고외부감사인 선임보고내부회계관리제도운용보고
<
부의 안건>
 
1호의안 : 28기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서()또는 결손금 처리 계산서포함및 연결 재무제표 승인의 건 
외부감사의 의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.
2호의안 : 정관 일부 변경의 건
3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5호의안 주식매수선택권 이사회부여 승인의 건

6호의안 주식매수선택권 주주총회부여 승인의 건

4. 
경영참고사항 비치
상법 제542조의 43항 및 상법시행령 제10조에 의거 경영참고사항등을 당사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 
5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6. 
주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 
기타사항
당사 정관 제 20 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

 

2019년 3월 12

 

주식회사 서울리거

대표이사 이 재 규(직인생략)


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