서울리거로고 
2020-03-13
주주총회 소집공고(제 29기 정기주주총회)

          주주총회 소집공고

 

                      (제 29기 정기)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
  

                          -    


1.
일 시 : 2020 330() 오전 10 00


2.
장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 163 10, 4(신사동, 베드로빌딩) 본점 회의실


3.
회의목적사항
<
보고사항> : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운용보고
<
결의사항>

1호의안 : 29(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*
외부감사의 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.

2호의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건

3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5호의안 : 준비금 감소 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6.
주주총회 참석 시 준비물
-
직접행사 : 신분증
-
대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 사본

7. 기타사항
 
당사 정관 제 20 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

 

2020313

 

주식회사 서울리거

대표이사 이 재 규(직인생략)


이전
다음
목록